Aofex交易所
“Aofex交易所”成立2019年1月,注册英国,其开始上线网站也就几个主流币,贝尔链是“Aofex交易所”第一个交易的代币,操盘手雷东。A网的国内公司成都德凡,公司坐标在成都高新区。
当时公告出来后,熊大猜测两种可能:1)A网交易所在自导自演一部戏,目的就是利用清退的名义进行卷款跑路。2)交易所被查,技术人员提前删掉数据库。(交易所地址在成都)
现在种种迹象来看,A网确实被端了,客服数据被封包存储带走,服务器的api目前已经断开。雷东是谁,操盘过贝尔链。在国内开展交易所被抓还想出来,雷东早几天前就失联,被抓的是交易所一些高管。
雷顿交易所
雷盾的割韭菜的名声可谓是如雷贯耳,和恶贯满盈的满币网还是有一拼的。1BTC就可以上线空气币,割完韭菜官方还会为你售后,你说这服务做的好不好。
熊大得到消息,雷盾交易所因频繁上线空气币割韭菜,涉嫌诈骗。被受害者维权报警,运营在国内的团队被警方一锅端。
满币网
记得上次熊大说过的不,满币网绝对是下一个跑路最快的交易所,是不是又说对了。正好趁着交易所都在清退大陆用户,满币网也开始学这一套。
满币网本来还找不到理由跑路,这次不就帮了满币网一个大忙。关闭就关闭呗,但是满币会让你那么容易就走了吗?公告写法都学习别人的,不知道办事情有没有别人可靠。
BiONE交易所被端
据群众举报,警方在某写字楼破获一起电信诈骗案,抓获涉案人员几十名。根据视频内容来看,该诈骗团伙应该是“BiONE交易所”工作人员。目前全部人员已被警方带走。
说起“Bione币万”交易所熊大之前也曝光过,宣传的挺厉害,不过还是一家野鸡不能再野鸡的交易所,“Bione币万”的CEO叫Eric Ma,起个英文名以为多高大上,其实都是国人为了担心信息泄露换个别名而已。币万交易所的CEO只不过的CMC一个成员。现在出任CEO,都只是为了割国内的韭菜。
在19年的时候,国内大媒体就曝光过“Bione币万”交易所,那时候为什么有名,就是因为只要你有钱,币万交易所就会给你提供“‘贴心’一站式服务。“官网白皮书、代币、市值团队、推广、以及包括后续的上交易所服务,全都是“Bione币万”交易所操作。你只管交钱收割韭菜就行!!
BG交易所关停
之前熊大说过,周川进去了,哪有那么容易出来,涉嫌非法集资诈骗,如果定性那可是要判刑坐牢没收财产的,还想着周川回来给你们提钱?周川的G支付可是涉案上亿资产的,不判个几年能出来,而且币圈多变,等他出来币圈哪里还有他的位置。
周川进去,就知道BG交易所撑不了多久,总会找个理由关停,现在好了,假借阿里云不提供服务为名,终于在后天停止运营了。还tamd说临时停止?这话不就是还在给投资者希望,让一些小白投资者还以为BG交易所能回来?
最后还来了句,“于香港发”,这不就是人越缺什么越显摆什么一样道理吗?
“BBGO”生态
11月18日,徐州睢宁警方披露一起特大网络传销案,犯罪嫌疑人通过架设一款叫“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台,然后以高返利高回报为诱铒诱使其下家拉人头进行投资,从事组织领导传销活动。自2019年至2021年7月,该团伙成员在全国发展会员达11万余人,涉案资金达10亿元。
BKEX币客
“BKEX币客交易所”声称不清退用户,只是想收割一波韭菜跑路!!!
币客为什么不逞这个机会跑路,其实还没有收割够。毕竟之前坑了那么多用户,再多收割点不更完美吗?前段时间还发了个公告,说BKEX注册于英属维尔京群岛,不服务大陆用户。听起来都可笑。
而且官方客服有而声称不会清退大陆用户,意思这是要顶风作案。还在国外,牛皮吹的挺响,不记得受害者去你们成都某办公处维权了。
下一个出问题的极有可能是BKEX币客。
ZGK和HXEX 交易所
ZGK和HXEX这种交易所就是典型的杀猪盘,套路就是让你盈利,他们带单里面k线涨跌他们控制,在大家的想象中,正常来说是让玩家输 或者爆仓 才能割韭菜,为什么要让你盈利呢?首先让你盈利是为了让你充值更多,因为他们会一直说你本金少赚的少, 你也感觉仓位少了、给你洗脑让你多充钱!
真当你赚了钱后,交易所就会以各种理由限制你提现,个人所得税就是其中之一,你以为你交了所得税就可以提现了吗?不!还有验资费呢。因为系统无法识别你的身份了,所以需要验资费,他会告诉你是为了你的账户安全,你是不是觉得很合理,你如果又交了验资费,还会有别的费用。一顿连环套下来你发现你本来投了一万 赚了一万,就提这两万,结果发现为了提着两万被忽悠进去了二十万!
keyfan交易所
【曝光】注销公司,关停网站,“国产交易所”明目张胆怒割10亿跑路
keyfan交易所在5月29日起至今显示系统维护,无法交易,无法提币,无法看到资产,6月6日发出一个公告:系统虚增了大量FC币,因此关停中国区端口,力争一月核查清楚,同时按周通报核查情况。但截止6月18日,第二周公告也未发出。之前宣称会通过电话抽查的方式核查违规行为,但几乎没有社工接到过核查电话。其实就是所谓的软跑路。
阿波罗交易所
小交易所的套路如何,删除账户,禁止提现,就是私吞你,还游插针恶意爆仓这种手段就更不用说了。反正阿波罗交易所手段就是,你可以来交易,但是不能赚钱,你赚钱了要不删你账户,要不就是直接不给你提。反正就是一副耍无赖的表现。
小交易所的套路如何,删除账户,禁止提现,就是私吞你,还游插针恶意爆仓这种手段就更不用说了。反正阿波罗交易所手段就是,你可以来交易,但是不能赚钱,你赚钱了要不删你账户,要不就是直接不给你提。反正就是一副耍无赖的表现。
香港大公所
【曝光】“香港大公所”不为人知的秘密,收割韭菜当属第一!!!
据熊大所知,香港文交所出来很久了,是天津文交所演变过来的,当时搞了挺火的艺术品交易模式,俗称证券化,其实和币圈有点相似,可以发行艺术品,(类似币圈发行代币)然后定价上线交易。不同的是结合股票交易模式(交易时间,涨停版等)。
最近,有投资者反映,出金被卡,已经很多天了,官方称是银行那边的问题,整天宣称上市公司,这点事解决不了,让谁信?
香港文交所14年开始搞,17年就忽悠到了一大批韭菜,也坑了不少投资者,这个大家查阅些资料。当时发行的艺术品大多都跌了95%以上,接近归零,镰刀落下的同时没有一颗韭菜幸免。
当时炒艺术品投资者被惨割,正好炒邮币卡被叫停,很多邮币卡投资者被深套,后来香港大公文交所玩了个套路,来抢邮币卡的投资者,转战到了港澳。看看当时亏的投资者就知道。
在任何行业都会面临着洗牌,强者生存。这是不变的道理。小交易所有投机的可能,但不是所有的小交易所都可以,风险远远大于收益,投资一定要在自己承受范围内投资。切勿贪心。熊大还是建议投资者尽量远离小交易所,因为他们跑路只需要一则公告。